Categorized | Social

Mănăstirea „sfintei evaziuni”. Maica Mina pe „lista de achiziţii” a DIICOT

Joi dimineaţa poliţiştii BCCO Târgu Mureş şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au efectuat 23 de percheziţii domiciliare în şapte judeţe, printre care şi judeţul Bihor. Oamenii legii au luat la puricat persoane suspectate de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prin contul unei instituţii de cult. Gruparea este acuzată că a spălat aproape un milion de lei printr-un cont bancar ce aparţine Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea.

Cercetările în acest caz au început în 19 iunie 2012, când poliţişti de la BCCO Târgu Mureş s-au sesizat cu privire la activitatea infracţională a grupului organizat.

Joi, 4 aprilie 2013, aceştia împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au efectuat 23 de percheziţii domiciliare în şapte judeţe, la mai multe persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în spălarea banilor proveniţi din evaziune fiscală.

Percheziţiile au avut loc în Târgu Mureş, două, în Bacău, trei, în Reghin, Braşov, Oradea şi Iaşi, câte două, iar în Iernut, Cluj Napoca şi Vaslui, câte una.

 

Cum se spălau banii la Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea

 

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, începând cu 19 octombrie 2010 şi până în prezent, în contul bancar al unei instituţii de cult au fost făcute mai multe viramente bancare, cu titlul de „sponsorizare”, în valoare totală de aproape un milioan de lei.

Banii proveneau din contul bancar al unei societăţi comerciale din Braşov şi erau viraţi mai departe în contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajaţi ai societăţii comerciale în cauză, suma totală virată în conturile angajaţilor fiind de 781.895 de lei.

În urma cercetărilor s-a stabilit că respectivul cont bancar a fost folosit doar pentru încasarea sumelor primite din contul societăţii comerciale cu titlul de „sponsorizare” şi distribuirea acestor sume către diferite persoane fizice.

Au fost identificaţi 17 angajaţi ai societăţii în cauză, care au încasat în conturile bancare personale diferite sume, direct din contul bancar al instituţiei de cult, cu indicaţii precum „achiziţie tablă”, „cherestea”, „contravaloare tablă”, „contravaloare răsaduri”, „contravaloare ceară”, „contravaloare muguri de pin”, „răşină” şi „lemn iconostas”.

Prin activităţile infracţionale desfăşurate de membrii grupului infracţional, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat, fiind înregistrate cheltuieli nereale în contabilitate în sumă de 914.000 de lei, prejudiciul fiscal fiind de 292.480 de lei – impozit pe profit şi impozit pe dividende. În acest caz, 17 persoane au fost duse la audieri.

Ichim Vasilică

 

This post was written by:

- who has written 4286 posts on Presa Oradea.


Contact the author

2 Responses to “Mănăstirea „sfintei evaziuni”. Maica Mina pe „lista de achiziţii” a DIICOT”

  1. M. spune:

    Oameni buni, documentati-va inainte de a scrie sau a posta prostii!
    Ati facut o greseala ingrozitoare: fotografia asta este o unei maici total nevinovate, care nu are nicio treaba cu mrea despre care vorbiti voi in articol! Eu nu stiu ce e in capul unora ca voi!
    Ma intreb cum veti da raspuns la Judecata, habar nu aveti ce faceti, ce scrieti, ce spuneti!

  2. M. spune:

    Bine ca ati schimbat poza, insa asta nu rezolva problema. Mai ales ca timp de un an de zile a stat poza maicii respective aici, care n-are nicio vina, saraca!Nu stiu ce scop au astfel de articole.oricum, multumesc ca ati schimbat fotografia!

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Needucați, indolenți sau complici? Cum ar trebui să ne raportăm la PSD-iști?

Nu toți sunt condamnați pentru fraudă electorală, nu toți merg la vânătoare cu Țiriac, nu toți înjură ziariști sau debiteză obscenități în fața femeilor. Nu toți se laudă că au mitraliere acasă, nu toți vin la muncă cu mașini de zeci de mii de euro, nu toți truchează licitații. Alături de ei, într-o țesătură fină, sunt vârstnici vulnerabili și copii neștiutori, tineri plini de elan și medici cu halate rupte în coate pe băncile universităților. Exact cum militanții Statului Islamic își făceau „cuiburi” în școli și grădinițe ca să nu îi poată găsi rachetele inamice fără a face victime nevinovate. Cum poți tu, univeresitar cu lucrări științifice de valoare să nu vezi că Daea sau Dăncilă sunt, după toate defenițiile, analfabeți funcționali? Asta este meritocrația în care îți dorești să trăiască copiii tăi? Cum poți să nu vezi clar că legile justiției sunt modificate ca să servească unui om sau unui grup de oameni? Și nu o lege, ci mai multe legi, cu același target? Cum poți să te mulțumești cu 60 de km de autostradă pe an? Și dacă continui să faci parte din așa ceva, cum ar trebui eu și ceilalți care vrem să trăim într-o țară condusă de oameni competenți, cu legi care să îi bage pe cei care fură în pușcărie și în fața cărora să fim toți egali și cu drumuri decente pe care să putem circula, cum ar trebui să ne raportăm la tine?

Citește mai mult